EXPRESATE YA *****: Denuncian por lavado de dinero al dueño de LAPA

Bienvenidos...

Antes que nada les damos la bienvendida a este portal. Espero que encuentren en el cosas positivas y las mismas sean de su agrado. Rápidamente les cuento, el por qué de su creación... :
"... En el 2004 perdí a mi padre; el viejo desde hacía 10 años vivia felizmente con 3 by pass, luego de una operación a corazón abierto, poco a poco su vida volvió a ser como siempre... Un año después de su muerte, me di cuenta de todo lo que me hubiese gustado decirle y ya no puedo. A partir de ese día tomé la desición de no quedarme con nada. Pero no obstante y no conforme con ello, pensé que tal vez otras personas como yo también les sucedería lo mismo; así que le comente a una amiga y ella contesto que era una buena idea!!! Creo que en un tiempo en donde nos hacen creer que muchas cosas ya no tienen sentido o ya no sirven, que para ser feliz hay que tener un celular, ropa de marca, etc... O quizás algo tan simple como expresar nuestro sentimientos hacia los demás es algo pasado de moda. Entonces decidí, torcer esa historia y dar vía libre al corazón sin temor a hacer el ridículo...."
FOREST.
y así CREAMOS...: EXPRESATE YA...!!!

11 noviembre, 2008

Denuncian por lavado de dinero al dueño de LAPA

El fiscal Oscar Amirante cree que Andrés Deutsch opera con paraísos fiscales. Es ex dueño de la desaparecida línea aérea. Investigan cómo ingresaron a la empresa 20 millones de dólares

Andrés Gustavo Deutsch fue denunciado por presunto lavado de dinero por el fiscal Oscar Amirante, a cargo de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº12.

Según el requerimiento de Amirante, a la empresa aérea ingresaron unos 20 millones de dólares supuestamente provenientes de una firma que operaría en "paraísos fiscales".

Durante el año 2000, LAPA habría hecho operaciones comerciales con las firmas Walmont SA y Findmore Enterpreses Corp., ambas con sede en países libres de impuestos. Las transacciones entre las compañías fueron confirmadas por los síndicos que estudiaron los movimientos financieros de la línea aérea.

Según surge de los informes, el dueño de Findmore Enterprises es el mismo Deutsch, lo que alienta la investigación de Amirante, impulsada el pasado 2 de octubre por Raúl Pleé, fiscal a cargo de la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos de Lavado de Dinero.

La operación que se denuncia por 20 millones de dólares finalmente nunca se concretó y ese monto quedó en manos de la empresa de Deutsch.